Stop Scams in ihren Tracks Das Internet hat eine riesige neue Welt für Millionen von Menschen in einer Weise erschlossen, die kaum vor einer Generation konzipiert werden konnte, aber während es eine Vielzahl von Möglichkeiten für Online-Unternehmer geschaffen hat. Hat es auch eine Floodgate für Betrüger und Betrüger geöffnet, die versuchen, ahnungslose Verbraucher und Internetbenutzer von ihrem Geld zu trennen. Noch traditionellere Kommunikationsformen werden für diesen Zweck verwendet, wie das Telefon, aber neue Arten von Betrügereien sind häufig geworden, die häufig von außerhalb der USA kommen. Die Ziele dieser Schwindel sind gewöhnlich die gleichen: die älteren, die leichtgläubigen und Die emotional anfällig. In diesem Artikel zeigen Ihnen auch einige häufige Betrügereien und zeigen Ihnen, wie Sie sich erholen, wenn Sie viktimisiert wurden. Scam 1: Suggesting Wire Transfers und Deposits Ein häufiger Trend bei Betrügern ist es, E-Mails Blöcke an Tausende von Menschen mit einer erfundenen Geschichte über jemanden in einem fremden Land, die eine Transfer-Agent, um ihm oder ihr Transfergeld zu jemand anderem in den USA Diese Angebote werden alle von Scam-Künstlern beauftragt, die von Ihnen abhängig sind, um die kabelgebundenen Mittel zu erhalten und auf die jetzt gelöschten Mittel sofort weiterzuleiten - bevor Ihre Bank oder Sparkasse Ihnen mitteilen kann, dass der Draht betrügerisch war. Manchmal Banken sogar den Draht vorzeitig zu löschen, und es liegt an Ihnen, den Verlust von Geldern zu decken, wenn der Draht wird später bestätigt betrügerisch. Diese Art von Betrug wurde eine nigerianische Betrug - aufgrund viel dieser Tätigkeit mit Ursprung in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern, wo Internet-Betrüger arbeiten rund um die Uhr zu bilk amerikanischen Verbraucher aus ihren Ersparnissen. Diese Art von Betrug kann auch als Jobangebot verkleidet werden, in dem man einen großen Gewinn zu verdienen, indem Sie als Transfer-Agent für Geld verdrahtet in den USA Aber bedenken Sie, dass, wenn die Betrüger Anfrage waren eine gesetzliche Notwendigkeit, eine Bank Hätte kein Problem handelnd wie die Überweisungsstelle, und Sie würden nicht benötigt werden. Scam 2: Bekanntmachung, dass Youre ein Gewinner Ein weiterer beliebter Betrug via Telefon und Internet beinhaltet die Mitteilung der Empfänger, dass sie einen Geldpreis gewonnen haben und müssen Geld senden, um Versicherung und Steuern direkt an den Wettbewerb Anbieter, um ihren Preis zu erhalten. Natürlich sind sowohl der Anbieter und der Geldpreis gefälscht, und die scam Künstler einfach Taschen alle Gelder, die gesendet werden. Wenn Sie angewendet haben, um jede Art von Online-Gewinn zu gewinnen, haben Sie wahrscheinlich Ihren Posteingang geöffnet, um Hunderte von gefälschten Youre a Winner-E-Mails zu erhalten. Ein einfaches Aktualisieren Ihres Spamfilters kann verhindern, dass Dutzende dieser E-Mails Sie überhaupt erreichen. Scam 3: Erstellen der Opfer-Mentalität Wie bereits erwähnt, sind ältere Menschen oft in finanziellen Betrügereien, vor allem diejenigen, die vor kurzem verloren haben einen geliebten Menschen oder eine andere traumatische Erfahrung, wie eine große gesundheitsbezogene Problem oder andere lebensverändernde Situation . Die ersten Jahre nach einem solchen Verlust oder Veränderung können viele ältere Menschen besonders anfällig für rücksichtslose Konkurrenten verlassen. (Für mehr sehen, Gemeinsame Sorgen für Rentner.) Diese Betrüger lernen zuerst das Opfer persönlich kennen und gewinnen ihr Vertrauen. Dies wird oft durch den Aufbau der Opfer Selbstwertgefühl mit Komplimenten und vorgetäuschte Sympathie der Opfer Probleme erreicht. Dann wird das Opfer in Betrachtung jedermann getäuscht, das versucht, sie vom Senden des Geldes als einen Feind zu stoppen, jemand, das versucht, sie vom Erhalten ihrer rechtmäßigen Gewinne zu verhindern. Ihre Opposition kann als eine Bedrohung ihrer Unabhängigkeit angesehen werden, vor allem, wenn die Gewinne, die gesammelt werden sollen, es dem Opfer ermöglichen, mehr autark zu werden. Allerdings, wenn das Opfer zögert, die angeforderten Mittel zu senden, dann die Betrüger kann mündlich einschüchternd oder bedrohlich werden - und dann sofort wieder auf die Opfer Freund, sobald die Person erfüllt. Kämpfen zurück: Was Sie tun können Die Opfer-Mentalität kann extrem schwer zu überwinden, vor allem für diejenigen, die versuchen, ihre geliebten zu schützen. Wenn versucht wird, ein potentielles Opfer mit Worten und Handlungen zu überzeugen, hat nicht gearbeitet, in vielen Fällen kann eine Vollmacht den Kindern erlauben, die Kontrolle über Elternvermögen zu übernehmen und eine betrügerische Mittelübertragung zu verhindern. Diese Vorgehensweise kann schwerwiegende Folgen für die Beziehung haben. Es wird auch bestätigen die Betrüger Behauptung, dass der Beschützer versucht, auf die Opfer rechts auf die Gewinne zu verletzen. Es ist äußerst schwierig, jemanden in die Lage der Opfer zu bekommen, zuzugeben, dass er oder sie ist ein Opfer von Betrug. Eine Möglichkeit, um dieses zu erhalten, ist, das Opfer zu bitten, wenn Sie an diesem Wettbewerb außerdem teilnehmen können, der dem Opfer hilft, über die Situation von einem anderen Winkel zu denken. Auch wenn sie es nicht zugeben können, wissen viele Opfer, dass ihr Preis zu gut ist, um wahr zu sein. So, während sie sich erlauben, getäuscht zu werden, lassen ein geliebtes man betrügen kann eine andere Angelegenheit sein. Dieser Ansatz ermöglicht dem Opfer, seine Meinung über die Situation ändern, während ein Gefühl der Würde intakt und Vermeidung von invasiven rechtlichen oder finanziellen Maßnahmen. Vorbeugende Maßnahmen Auch Opfer, die die Wahrheit sehen wollen, müssen möglicherweise weitere Schritte unternehmen, um die Betrüger davon abzuhalten, sie erneut zu kontaktieren. Ändern von Telefonnummern und Bankkonten kann in einigen Fällen notwendig sein, und die neue Telefonnummer sollte nicht öffentlich gelistet werden. Natürlich müssen alle betrügerischen Aktivitäten, ob erfolgreich oder erfolglos, an die zuständigen Behörden, wie die Federal Communications Commission (FCC) gemeldet werden. Darüber hinaus, einfach Putting Betrüger zu halten und verlassen sie dort kann sie von Rückruf als auch entmutigen. Und, wie bereits erwähnt, ein Smart Spam-Filter können alle Internet-Betrüger in ihren Tracks zu stoppen. Fazit Millionen von betrügerischen Geldanträgen werden täglich über Telefon und Internet durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im NationalFraudInformationCenter. Darüber hinaus Maßnahmen jetzt ergreifen, um besser Ihre Beziehung zu Ihren Eltern, ältere Freunde oder andere Kontakte können einen langen Weg in Richtung Schutz sie in der Zukunft gehen. Eine Diskussion oder zwei über die Gefahren von Betrug können mehr für diese Menschen tun, als ihnen zu helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, nachdem sie bereits Opfer geworden sind. FXDD Review Visit site 28. Januar 2014 FXDD Malta wurde von der Malta Financial Services Authority bezahlt . KLICKEN SIE HIER, um zu überprüfen. 18. September 2013: Die NFA und CFTC haben FXDD etwa 2 Millionen Dollar verurteilt. Das Unternehmen muss auch 1,8 Millionen an Kunden zurückzahlen für assymetrische Schlupf. Klicken Sie hier, um den FPA Artikel zu diesem Thema zu sehen. 23. Oktober 2012: Die NFA hat eine Beschwerde gegen FXDD eingereicht für AML nicht ein adäquates AML-Programm zu implementieren. Klicken Sie hier, um die NFA-Aktion zu lesen. 29. Juni 2012: Die NFA hat FXDD mit diffentieller Verschiebung sowie mit Verstößen gegen NFA-Regeln bezüglich Handelsannullierungen beauftragt. Diese Handelsannullierungen beziehen sich direkt auf FXDD39s Klage gegen ein FPA-Mitglied. Die FPA verfolgt diesen Fall sehr genau. Klicken Sie hier, um die NFA-Aktion zu lesen. März 2012: Es gibt ein sehr ernstes Problem zwischen einem FPA-Mitglied und FXDD. Es scheint, dass FXDD ist rechtliche Schritte gegen einen Händler und behauptet, dass der Händler irgendwie FXDD gezwungen, um Preise, die nicht real waren. Klicken Sie hier, um darüber zu lesen. Die FPA per E-Mail FXDD zu diesem Thema am 16. März und ist noch auf eine Antwort warten. Der FPA empfiehlt EXTREME ACHTUNG, sich mit diesem Makler zu beschäftigen. FXDD ist ein Online-Forex-Broker. FXDD bietet den Handelsplattformen MetaTrader, MTXtreme, MT Mobile, Mirror Trader und Swordfish an. FXDD bietet über 30 Währungspaare, Gold, Silber und Öl für Ihre persönlichen Investitions - und Handelsoptionen. Vor 2 Wochen hatte ich eine Widerrufsanfrage (482). Am 14. Dezember 2015 haben sie es von meinem Forex-Konto genommen. Heute ist es 23 Dez 2015 und Im warten immer noch auf mein Geld warten. Ive rief mehrere Male und schickte mehrere Mails. Sie sagen immer, wir versuchen es, wir versuchen. Aber noch keine Lösung. Ich bin nicht sicher, ob ich in der Lage, es zu bekommen oder nicht. Antwort von Peter Davis eingereicht 21. April 2016: Es tut uns leid, wenn es Verzögerungen mit bekommen Ihr Geld. Wenn dieses Problem nicht behoben ist oder wenn Sie möchten, dass ich in die Zukunft schaue, wie Sie den Prozess straffen können, senden Sie bitte eine E-Mail an Pdavisfxdd mit Ihrer Kontonummer, die Details, wie Sie Abhebungen, Ihre Kontaktinformationen und Zeit machen möchten Wenn Sie kontaktiert werden möchten und ich werde diese für Sie behandelt werden. Foreign Exchange Investment Fraud Investitionen in den Devisenmarkt (FOREX) ist eine relativ neue betrügerische Förderung entwickelt und verkauft im ganzen Land. Sie sind zu glauben, dass Sie in einem Währungs-Futures-Markt, die stark reguliert ist, und ein Markt von großen Banken und Finanzinstitute, deren Provisionen für Trades sind nicht mehr als zwei oder drei Punkte gehandelt. Der Fremdwährungsquotspot Marketquot wird üblicherweise als der "Forexquot" bezeichnet. Devisentermingeschäfte können legitim entweder auf einer anerkannten Futuresbörse oder auf dem quotierten Interbankmarkt gehandelt werden, wobei es sich in der Regel um den Handel zwischen großen Institutionen wie Banken und Unternehmen und nicht um Einzel - oder Privatkunden handelt. Betrügerische Devisenhandel Unternehmen oft sagen, Kunden, dass ihr Handel in der quotinterbank marketquot in Ihrem Namen getan wird. Bei einer 10.000 Anzahlung ist das Maximum, das Sie verlieren können, 200 bis 250 pro Tag. Viele Währungshändler bitten die Kunden, ihnen Geld zu geben, das als quotmargin bekannt ist, oft Summen im Bereich von 1.000 bis 5.000. Diese Beträge, die relativ klein sind in den Devisenmärkten, tatsächlich kontrollieren weit größere Dollarbeträge. Margin-Handel können Sie verantwortlich für Dollar-Verluste, die erheblich überschreiten die Marge Betrag Sie hinterlegt. "Nehmen Sie nur so viel Risiko ein, wie Sie es für richtig halten." Ein solches gehandeltes Handel erlaubt es Investoren, mit einer Bargeldmarge von weniger als 5 des US-Dollarkurses für Fremdwährungen wie der Deutschen Mark, dem Schweizer Franken, dem Britischen Pfund und dem Britischen Pfund zu spekulieren Japanische YEN. Ob die Börse nach oben oder unten bewegt, auf dem Devisenmarkt werden Sie immer einen Gewinn. quot Die Opfer dieser betrügerischen Promotoren werden tatsächlich verkauft eine Position in einem Devisentermingeschäft, die sowohl völlig unreguliert ist und keine Garantie, dass der Veranstalter Hat die Forward-Position in der gehandelten Währung gesichert. Sie sind auch nicht bewusst, dass Sie eine 50 Provision für jedes Geschäft bezahlen und dass sie keine Chance haben, entweder einen Gewinn zu machen oder ihre Investition zu erholen. Diese Art von Investment-Scam-Terminologie wird oft zusammen mit Prime Bank Schemes verwendet und begründet durch Ponzi Zahlungen. Eine Gruppe, Forex Investment, rekrutiert quotprofessionelle Währung Tradersquot, die tatsächlich hatte unzureichende Ausbildung und Erfahrung im Devisenhandel, so dass die meisten Investor-Konten leiden erhebliche Verluste etwa drei von vier Dollar investiert in das Programm. Für weitere Informationen über diese Art von Investitionen sollten Sie die Datenbanken der National Futures Association und der CFTC zu untersuchen. Unternehmen werden täuschende, irreführende und unter Druck stehende Verkaufsgespräche machen. Oft Principals nicht sorgfältig überwachen Mitarbeiter und Agenten bei der Durchführung ihrer Rohstoff-Futures-Aktivitäten. Sie machen täuschende, irreführende und unausgewogene Verkaufsgespräche churn Kundenkonten und nicht hohe Standards der kommerziellen Ehre und gerechte und gerechte Prinzipien des Handels zu wahren. Menschen zu investieren, ohne registriert zu werden. Engagieren Sie sich in betrügerische Aufforderung Praktiken. Sie begehen Betrug im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Warenterminkontrakten und Optionskontrakten für Kundenkonten, indem sie falsche, irreführende und irreführende Aussagen oder Unterlassungen wesentlicher Tatsachen machen. Sie begehen Betrügereien, indem sie Debitorenkonten in einer allumfassenden und weitverbreiteten Weise anlaufen, um Provisionen zu generieren, ohne Rücksicht auf das Handelsziel der Kunden, die betrügerische Aussagen machen, die unter anderem die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen im Handel mit Warentermingeschäften und Optionskontrakten gefährden , Und die Erfahrung und den Handel Erfolg ihrer Firma und Verkäufer. Kommunizieren Sie mit der Öffentlichkeit, die als Betrug oder Betrug funktioniert. Sie verletzen direkt oder indirekt die Verletzung der Abschnitte 4b (a) (i), 4b (a) (iii) und 4c (b) des Gesetzes sowie die Abschnitte 33.7 (f ) Und 33.10 der CFTCS-Verordnungen mit Betrug, Betrug oder Versuch, dies zu tun, oder vorsätzlich zu täuschen oder zu versuchen, dies in Bezug auf jede kaufmännische Auftragsvergabe oder einen Vertrag zu tun, und (ii) gegen § 166 Abs. 3 CFTCS verstoßen, da sie nicht sorgfältig überwacht wurden Die Behandlung von Rohstoffkonten. Sie beweisen nicht eindeutig und überzeugend, dass ihre Registrierung kein erhebliches Risiko für die Öffentlichkeit darstellen würde. Sie engagieren sich in Handlungen und Praktiken, die gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Bestimmungen verstoßen. Sie machen falsche Angaben zu den bei der CFTC eingereichten Registrierungsdokumenten, da sie nicht in der Lage sind, die Grundsätze der Gesellschaft aufzuzählen, die zum Teil auf ihr beherrschendes finanzielles Interesse am Unternehmen zurückzuführen sind. Sie überwachen nicht fleißig den Umgang mit Kunden-Warenterminkontrakten und Rohstoffoptionskonten, indem sie nicht die Verkaufsverhandlungen ihrer Vertriebsmitarbeiter überwachen und ihre Verkäufer darauf aufmerksam machen, materielle Tatsachen falsch darzustellen, um Kunden dazu zu veranlassen, Handelspraktiken zur Maximierung von Provisionen auszuüben. Die Beamten der Gesellschaft, ohne Vorwürfe zuzulassen oder zu verweigern, stimmen gewöhnlich mit der Eintragung einer ständigen Unterlassungsanordnung ein, in der festgestellt wird, dass ihre Gesellschaft gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der CEA - und CFTC-Verordnungen verstößt und sie dauerhaft von weiteren Verstößen abhält. Dann wischen sie einfach die Schiefer sauber und starten ein neues Unternehmen. Die Gerichte finden oft quotsystematischen, vorsätzlichen und durchdringenden betrügerischen Verhaltensregeln in Bezug auf Verstöße gegen das Gesetz und CFTC-Vorschriften über einen langen Zeitraum. Ungeeignete Vertriebs-Praktiken oft auch nach der Einreichung von Aktionen mit den Haupt-Genehmigung und aktive Teilnahme. Sie verletzen die NFA Compliance Rule 2-29 (A) (2), indem sie einen Hochdruckansatz mit der Öffentlichkeit anwenden. Falschdarstellungen beinhalten häufig die Wahrscheinlichkeit des Gewinns und die Möglichkeit eines Verlustes bei den Handelswareoptionen, die Anwendbarkeit und Bedeutung der von den Kommissionsverordnungen geforderten Risikovermerkungserklärung, ihre Erfahrung und ihr Ansehen in der Rohstoffbranche, ihre Erfolgsquote bei den Handelswareoptionen, Und die Existenz einer internen Forschungsabteilung und ein Team von Analysten. Sie betreiben systematisch eine für einen Kesselraumbetrieb typische Hochdruckver - triebstaktik und führen bei Kundenanfragen routinemäßig falsche oder trügerische Aussagen durch. Sie bieten wenig Training für ihre APs außer Schärfen Hochdruck-Verkaufstechniken. Sie ermutigen ihre Verkäufer, Provisionen zu maximieren, indem sie ihre Kunden durch Hochdruck - und betrügerische Verkaufstechniken unter Druck setzen und überzeugen, preiswerte, deutlich out-of-the-money Optionen zu kaufen, die dem Kunden nach Provisionen selten rentabel waren. Sie berechnen ihren Kunden in der Regel eine Provision von 175 pro Option, um eine Option mit einer Kommissionsgebühr von 75 zu kaufen, um ein Optionsgeschäft auszugleichen. Oberstes Ziel des Vertriebs ist es, den Provisionsüberschuss zu maximieren, indem die Anzahl der von den Kunden erworbenen Optionen maximiert und das Gewinnpotenzial der erworbenen Optionen für die Kunden falsch dargestellt wird. Zahlreiche Optionskonten enthielten Transaktionen, bei denen die Provision-to-Prämien-Quote 100 Prozent überstieg und die Mehrheit der Kunden zwischen 40 und 60 Prozent ihrer Investmentfonds für Provisionen zahlte. Sie ermutigen solche hohen Provisionen durch finanziell belohnende Führungskräfte, die nur auf dem Volumen der erworbenen Optionen beruhen, und indem sie den Kauf von teureren Optionen abschrecken oder verbieten. Sie erreichen ihr Ziel, den Provisionsüberschuss zu maximieren, indem sie ihre APs dazu ermutigen, die Rentabilität der von ihnen vermarkteten Optionen falsch darzustellen und die Auswirkungen der Kommissionsstruktur auf das Ertragspotential der Optionen, die den Kunden vermarktet werden, falsch darzustellen. Zum Beispiel hat eine Beschwerde behauptet, dass ein Unternehmen über einen Zeitraum von 3 bis 12 Jahren über 2.800 Kundenkonten gehandelt habe und dass über 90 Prozent der Kunden insgesamt oder im Wesentlichen das gesamte Geld verloren hätten, während das Unternehmen 12,8 Millionen an Provisionen gesammelt habe. Diese eine Beschwerde behauptete auch, dass das Unternehmen in nur fünf Monaten 1.126 aktiv gehandelte Kundenkonten habe und diese Konten einen Gesamtverlust von rund 5,5 Millionen hätten und Gesamtprovisionen von rund 2,6 Millionen bezahlt hätten, die 48 Prozent der Nettoverluste ausmachten . Eine weitere CFTC-Beschwerde behauptet, dass in einem Zeitraum von zwölf Monaten ein Unternehmen rund 988 Kundenkonten abgewickelt hat, die 3,16 Millionen in Provisionen generierten, während Kunden über 7 Millionen verloren. Von den Kundenkonten, die in dieser Periode gehandhabt wurden, verloren 97 Prozent alle oder fast das gesamte Eigenkapital. Für einen Zeitraum von fünf Monaten handhabten sie etwa 1.019 Konten, die 2,2 Millionen in Provisionen generierten, führten jedoch zu 83 Prozent der Kunden, die ihr gesamtes oder fast das gesamte Eigenkapital in einer Summe von insgesamt 5,2 Millionen verlieren. Ihre Funkwerbung wirkt betrügerisch und betrügerisch und wird mit völliger Missachtung der Wahrheit geschaffen und ausgestrahlt. In der Richtung der Direktion engagieren sich die Unternehmen in einem bewussten Verhalten zu betrügen und betrügen Kunden. Devisenbetrug Opfer Vertretung gegenüber Kunden und potenziellen Kunden: - dass sie als Ergebnis einer Investition in Rohstoffoptionen garantiert werden, - dass die Handelswareoptionen nahezu risikofrei sind und - diese Offenlegungsunterlagen erforderlich sind Durch die CFTC-Verordnung sind unwesentlich oder von geringer Bedeutung oder die Worte zu diesem Zweck. Auslassen, um Kunden und potenzielle Kunden zu informieren: - dass eine saisonale Zunahme der Nachfrage nach einer bestimmten Ware wie Heizöl und unverbleitem Benzin an sich für sich genommen nicht zwangsläufig zu einem höheren Wert der Option auf die jeweilige Ware führen wird, - dass frühere Tendenzen bei den Futures-Preisen für bestimmte Rohstoffe nicht zwangsläufig die derzeitige Rentabilität von Optionen auf Futures-Kontrakte auf diese Rohstoffe prognostizieren, - dass gegenwärtig bekannte Marktnachrichten nicht unbedingt bedeuten, dass ein Kunde durch den Handel mit ihnen als derzeit bekannter Markt Geld verdienen wird Nachrichten werden in der Regel bereits in den zugrunde liegenden Futures-Preis sowie den Optionswert einbezogen, - dass bei einer Preiserhöhung des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes - mit Ausnahme möglicherweise für in-the-money-Optionen - Zu-eins-Verhältnis mit einem Anstieg des Preises einer Option auf diesen Futures-Kontrakt, - dass Stop-Loss-Aufträge nicht immer wirksam sind, um das Verlustrisiko zu begrenzen, - dass die Diversifizierung der Optionspositionen nicht unbedingt das Verlustrisiko begrenzt Gewinnpotenzial für jede gekaufte Optionsposition und - unter gewissen Marktbedingungen kann es für einen Kunden schwierig oder unmöglich sein, eine Position zu liquidieren, da die Marktbedingungen an der Börse, in der der Auftrag erteilt wird, es unmöglich machen, eine Liquidation durchzuführen die Position. Sie erhalten keine Kundeninformationen ordnungsgemäß. Sie versäumen es nicht, die von den Verordnungen der Kommission vorgeschriebene Nettokapitalzufuhr aufrechtzuerhalten, die Kommission nicht davon in Kenntnis zu setzen und die gegenwärtigen Bücher und Aufzeichnungen nicht zu führen. Einige betrügerische forex Unternehmen bitten Kunden, eine Optionsstrategie als quotbutterfly Spreadsquot als der konsequent negative Effekt der Strategie auf die Fähigkeit der Kunden, um langfristig Geld zu verdienen bekannt. Sie betreuen ihre Kunden, indem sie abgestimmte Kauf - und Verkaufsaufträge für Futures-Kontrakte auf US-Futures-Börsen platzieren. Er ordnet dann Trades bestimmten Konten zu, um ein gewünschtes Gewinn - und Verlustmuster zu erzeugen. Sie beauftragen, dieselben Mengen desselben Auftrags zu identischen oder nahezu identischen Preisen zu erwerben und zu verkaufen. Diese Geschäfte werden in der Regel durch ein anderes Unternehmen, als Tagesgeschäfte am Börsenplatz verrechnet, werden aber dennoch in einem separaten Unterkonto in einem Firmennamen als quotiert eingestuft. Sie geben dann Handelsaussagen aus, die diese geschlossenen Tagesgeschäfte fälschlicherweise als noch offen hielten. Das eine Unternehmen nutzt diese Aussagen, um fälschlich Gewinne oder Verluste an Kunden zu melden, indem es Long - und Short-Positionen aus den verschiedenen Teilkonten anpasst und Kunden falsch berichtet, dass solche Geschäfte gegenseitig verrechnet wurden. Sie bestätigen fälschlicherweise und trügerisch die Ausführung bestimmter betrügerischer Transaktionen, indem sie nahelegen, dass die nebeneinander in der Bestätigung aufgeführten Käufe und Verkäufe gegenseitig auszugleichen sind, wenn es sich tatsächlich um nicht miteinander verbundene Geschäfte handelt. Sie erwerben für Debitorenkonten, von denen die meisten diskretionäre, butterfly-spread Option Positionen, für die die Unternehmen eine Gebühr von 180 pro Option beurteilen. Die Butterfly Spreads bestehen aus vier Puts oder Anrufe (zwei kauft und zwei verkauft), was zu vier Provisionen für jede Schmetterling Option Position, oder 720 pro Ausbreitung. Die 720 Provision ist zusätzlich zu einem 12 Prozent des Eigenkapitals, up-front Gebühr berechnet. Zusammen mit der Kommission Struktur, sie auch eine Politik der Minimierung der Menge an Kundengeld auf dem Markt als Prämie durch den Kauf weniger teuer quotout-of-the-moneyquot Positionen verpflichtet. Die Butterfly-Spread-Handelsstrategie und Provisionsstruktur wurde verwendet, um eine zuvor aufgegebene 40-prozentige Aufstockungsgebühr und 60 pro Roundturn-Optionskommission zu ersetzen, nachdem deutsche Gerichte mit Missbilligung bei großen Up-Front-Gebühren von Maklern belastet wurden und Schadensersatz für anspruchsvolle Kunden erhielten . Damit reduzierte sich die Aufstockungsgebühr auf den Bereich von 12 bis 13 Prozent, verdreifachte die Optionskommission auf 180 und ermöglichte den Handel mit Butterfly-Spreads für ihre Kundenkonten, die meist diskretionär waren. Die betrügerische Handelsstrategie macht es den Kunden nahezu unmöglich, aus ihren Provisionsstrukturen und der verwendeten Handelsstrategie einen Gewinn aus ihren Anlagen zu erwirtschaften. In der Tat, fast alle Schmetterling Spread Trades abgelaufen ohne Wert, oder wurden ausgeübt und für ein finanzielles Ergebnis von Null zugeordnet. Die Gesamtverluste aus Provisionen und Prämien für 339 Kunden betrugen in einem Fall rund 5,6 Millionen, davon entfielen rund 4,8 Millionen oder 86 Prozent auf Provisionen (ohne die abgegrenzten 12 Prozent). 0998 - Die SEC reichte eine Beschwerde ein und erhielt eine Soforthilfe, die eine Ft. Lauderdale Unternehmen, International Capital Management. Inc. (ICM), die Investoren mit Behauptungen, dass sie von seinem Devisenwechsel-Programm profitieren wollte. Laut der Beschwerde, verwendet ICM Hochdruck quotboiler-roomquot Taktik Telemarketing einen Umsatz von rund 18 Millionen zu erhöhen, von mehr als 1600 Investoren von Oktober 1997 bis Anfang September 1998 Die Investoren gesagt, dass sie Renditen von 3-6 pro Monat erhalten konnte und schickte gefälschte Monatliche Kontoauszüge, die konsistente Gewinne zeigten. ICM sagte auch Investoren, dass 80 von Investorenfonds auf einem Bankkonto stattfinden würden und die verbleibenden 20, die im ICM-Devisenhandelsprogramm verwendet würden, vor erheblichen Verlusten durch ihre angebliche Verwendung eines quotstop-lossquot-Auftrags auf jedem geschützt würden Handel. Alle diese Darstellungen waren falsch, weil der Fremdwährungshandel einen Nettoverlust für Anleger erzeugte, 80% der Anlegergelder nicht auf Bankkonten gehalten wurden oder dass sie auf allen Trades Quotenabzugsquoten beanspruchten. Die SECs behaupten auch WorldCorp Trader amp Co. Inc. (WorldCorp) als Erleichterung Beklagte, behauptet, dass ICM mindestens 10 Millionen an WorldCorp übertragen hatte. Die zumindest einige dieser Fonds für den Handel mit Fremdwährungen verwendete. Die SEC hat alle ICM-Vermögenswerte und die von ICM zur Verfügung gestellten Vermögenswerte von WorldCorp gefroren. ICM stimmte einer ständigen Verfügung gegen künftige Verstöße gegen die Antifraud Bestimmungen der Bundesgesetze zu und stimmte der Ernennung eines Empfängers zu. Der Empfänger hat sich rund 5,2 Millionen erholt und hat an mehr als 1.600 Anleger und Gläubiger von fast 3,3 Millionen eine erste Verteilung gemacht, was 19,6 ihrer Forderungen entspricht, und setzt weiterhin Maßnahmen gegen andere Angeklagte fort. Am 6. Juli 2001, Jared DArgenio, der schuldig gezahlt hat, um eine Zahl der Verschwörung, zum des Postbetruges und des Drahtbetruges zu begehen, stellt eine maximale Strafe von fünf Jahren im Bundesgefängnis fest. Später im Jahr schuldeten Nelson N. Schembari schuldig zu einer Zahl der Verschwörung, zum des Postbetruges und des Drahtbetruges zu begehen und stellt maximal fünf Jahre gegenüber. Ken Tripoli pflegte schuldig zu einer Zahl der Verschwörung, zum des Postbetruges und des Drahtbetrugs und einer Zahl der Geldwäsche zu begehen und stellt eine maximale Strafe von zwanzig Jahren dar. Larry Tripoli pled schuldig, um eine Zahl der Verschwörung zu begehen Mail Betrug und Drahtbetrug und stellt eine Höchststrafe von fünf Jahren. Civil Action No.98-7062-CIV - DIMITROULEAS Ein ähnliches Devisenhandelssystem, Unique Financial Concepts. Inc. wurde ebenfalls von der SEC verklagt. 0999 - Anthony Baldwin und Global Currency Management. Inc. wurde behauptet, betrügerisch über 1 Million von Investoren, die sein Werbematerial geglaubt haben, dass er eine bemerkenswerte und anerkannte Rekord von konsequent rentable Renditen, durchschnittlich fast 5 monatlich, in seinem Devisenhandel. Beruhigt durch falsche monatliche Kontoauszüge, die die Investition als sicher und rentabel darstellten, waren die Opfer nicht bewusst, dass er bereits praktisch alle ihr Geld im Handel verloren hatte, trotz oder gerade wegen seiner früheren Erfahrungen mit International Capital Management. (Siehe oben) Er stimmte der Unterlassung der SEC zu, war jedoch nicht verpflichtet, die Rückerstattung aufgrund seiner nachgewiesenen Zahlungsunfähigkeit vorzunehmen. Einige aktuelle Ops verwenden die Firmennamen Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed und First Forex Holding Corporation. Am 1. Januar 2002 begannen die europäischen Länder mit dem neuen Euro. Nie zuvor haben so viele Länder mit so starken Volkswirtschaften vereinigt, um eine einheitliche Währung zu verwenden. Holen Sie sich Ihr Stück Geschichte jetzt Wir möchten Ihnen einen kostenlosen Euro und einen kostenlosen Bericht über die Weltwährung zu senden. Besuchen Sie unsere Website, um Ihren Euro - und Euro-Bericht anzufordern: Zusätzlich zu unserem Währungsreport erhalten Sie unser KOSTENLOSES INVESTMENT-PAKET: Erfahren Sie, wie 10.000 in Optionen 1.000.000 Euro in Euro wachsen. Dies bedeutet auch eine kleine Bewegung auf dem Markt hat riesige Gewinnpotenzial. Wenn Sie über 18 Jahre alt sind und etwas Risikokapital haben, ist es wichtig, dass Sie herausfinden, wie der Euro die Wirtschaftswelt verändern wird und wie Sie 10.000 Mindestinvestitionen erzielen können. Investieren in Devisenoptionen ist spekulativ und beinhaltet ein hohes Risiko. Investoren können und verlieren Geld. 1002 -. EMF HOLDINGS, INC, ein quotreal estatequot Firma in Cebu und Manila auf den Philippinen und in Hongkong (mit Plänen nach Singapur und Japan zu erweitern) ist spezialisiert auf den Devisenhandel (Yen gegenüber dem Dollar), obwohl sie auch andere Einsparungen halten und Konten in Dollars und Pesos in verschiedenen internationalen Banken. Obwohl das Unternehmen klein ist, sagt EDGAR FIGER, der Besitzer, dass er über eine große Erfahrung im Handel verfügt, und während er 80 seiner Firma zu besitzen scheint, erscheint sein Name in keinem der Registrierungsunterlagen Mit der SEC gibt. Anleger scheinen Gläubiger zu werden, die die Firma Geld mit einem Versprechen von 20 Rückkehr alle 30 Tage leihen. Die Händler müssen genug geliehene Mittel akkumulieren, um eine Kontraktgröße entweder in Yen oder Dollar zu erreichen, um die Quote zu machen, bevor sie auf die Lohnsumme kommen. EMF Holdings Inc. Fedman Bldg, Salcedo St. Makati City 802-A Keppel Turm Cebu Business Park, Cebu City, Philippinen EMF Investment Ltd Einheit 1808 One International Finance Center, HK EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - SYSTEM MANAGEMENT uND HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937 abzapfen Wasserhahn geschlossen CA - 111503 - uniontrib - Eine Bundesjury gestern zwei San Diego Männer auf Kosten von Post und Draht zu einer scheinbaren Ponzi-Schema Betrugs verurteilt das Paar aus La Jolla Büros betrieben. William F. McCray und Paul Yates wurden im August 2000 angeklagt, dass sie die Öffentlichkeit lockten, um 30 Millionen in International Forex und Earthwise International zu investieren. Zwei Firmen, die angeblich Devisen handelten. Staatsanwälte sagten die beiden angeforderten Klienten mit betrügerischen Ansprüchen von hohen jährlichen Renditen auf diesen Devisenhandelskonten und fälschlicherweise sagte Investoren ihre Fonds wurden versichert und in Vertrauen mit einer Bank gehalten. Darüber hinaus sagten die Staatsanwälte, dass sie Opfern, die investiert haben, dass ihre Konten verdienten erhebliche positive Renditen erzielen, wenn sie tatsächlich mit neuem Investor Geld bezahlt wurden. Staatsanwälte sagten, McCray auch abgesaugt 5,8 Millionen in Investor Geld, legte es in ein Bermuda-Bankkonto und mit ihm eine Eigentumswohnung und ein Luxus-Sportwagen kaufen. Yates wurde auf 12 Grafen von Postbetrug und sechs Grafen von Drahtbetrug verurteilt. Er stellt sich bis zu 90 Jahren Gefängnis und Geldbußen von 4,5 Millionen, sagte Staatsanwälte. McCray wurde auf fünf Grafen der Geldwäsche verurteilt, zwei Zählungen der Einreichung einer falschen Steuererklärung und einer Anzahl der Verschwörung, um Steuern für die Verheimlichung von mehr als 1 Million Einkommen aus dem Internal Revenue Service über drei Jahre zu entgehen. Er wurde auch schuldig von vier Grafen von Meineid für sein Zeugnis im Konkursverfahren für International Forex, in dem er bestritt, dass das Unternehmen mit Earthwise International verwandt wurde. McCray steht vor einer Höchststrafe von 101 Jahren im Gefängnis und Geldbußen von 10,5 Milliarden, sagte Staatsanwälte. Die Verurteilung für das Paar ist für Februar geplant. Die Jury stellte auch fest, dass 5,8 Millionen McCray an die Bermuda-Bank verdrahtet und das Auto waren Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Geldwäsche Gebühren. Staatsanwälte sagten, dass diese Entdeckung zu ihrem Verfall zur U. S. Regierung führen könnte. Ein dritter Mann in der Regelung, Tony D. Ortega berechnet. Plädierte schuldig Anfang dieses Jahres zu Gebühren der Verschwörung, um Steuern zu umgehen. Er soll im kommenden Monat verurteilt werden. Dubai Währung Trading Scam Bust 0207 - (Gulf News) Dubai: Die Dubai Financial Services Authority (DFSA) sagte am Donnerstag hat es eine globale Devisenhandel Betrug gebrochen. Der Betrug lud Investoren in Australien und Singapur ein, ihr Geld in fiktive Einheiten zu investieren, die behaupteten, im Dubai International Financial Center (DIFC) zu sein. Ein vermeintlicher Betreiber, der mit potenziellen Investoren unter Verwendung einer UAE-Telefonnummer in Verbindung stand, wurde in Dubai verhaftet. Mindestens sechs Betrug Opfer kontaktiert die DIFC-Regulierungsbehörde, was zu einer vierwöchigen Untersuchung. quotAt this stage we cannot be certain about the size of the scam or investor losses, but we know that approximately 600,000 has passed through a bank account set up by these fraudsters in Malaysia, quot DFSA chief executive David Knott said. The probe was conducted by DFSA and with the Emirates Securities and Commodities Authority and involved market regulators from Malaysia, Britain, the US and Singapore. The racket operated three fictitious entities called the Dubai Options Exchange, the UAE Commodities Futures Board and Cambridge Capital Trading. All claimed to offer services within the DIFC. The fraudsters used a US-based internet service provider. Australian and Singaporean investors were cold called by representatives of Cambridge Capital Trading to take options on currency movements. The investors were then directed to the false websites and told to transfer funds into the bank account in Malaysia. Florida is fertile for foreign currency fraud 0206 - When investigators from the Commodities Futures Trading Commission looked into Lazaro Jose Rodriguezs bank accounts, they said they found that in a single month he had withdrawn customer trading funds to spend 173,251 on two Chevrolet Corvettes. In a separate case, the CFTC in December sued a Coral Springs man and the companies he ran, alleging they had fraudulently taken 14 million from at least 140 people by falsely claiming they made large profits trading foreign currency futures. Commodities fraud, a growing problem in South Florida and across the nation, will be a topic of debate when industry leaders meet at the Futures Industry Associations annual conference next month in Boca Raton. Though there are no reliable statistics on commodities fraud by geographic region, and many cases include suspects from different areas, the industry consensus is that South Florida outpaces the rest of the nation. quotThe combination of numerous palm trees, roguish telemarketers, phone banks, rich retirees, telemarketing defense lawyers, and South Floridas close proximity to foreign jurisdictions makes it a magnet for those that want to earn their living with their tongue and a telephone, quot said Gregory Mocek, enforcement director for the CFTC, which polices the sale of commodity futures and options. quotPour a little Panama Jack suntan oil on the situation and you have a perfect environment where investors get burned. quot In a suit filed earlier this month, the CFTC alleged that Miami-based Rodriguez had burned about 400 investors for a total of 1.5 million after promising them 300 percent trading profits. Rodriguez could not be reached for comment. Among the trends the CFTC is finding in South Florida: Trading operations are overcharging customers by requiring them to pay both a commission and a so-called spread, essentially another commission. Some boiler rooms have started to seek investors for gold, which is attractive because it has risen 26 percent in the past year. With the growth of the Internet, regulators also are seeing more online trading operations offering illegal foreign exchange contracts and then misusing the investments they receive, Mocek said. Some industry experts say South Floridas history as a hotbed for telemarketing boiler rooms makes it easy for fraudsters to move quickly into commodities such as currencies when the market gets hot. quotSouth Florida was the commodities options fraud capital of the world in the early to mid-1980s, quot said Robert Wayne Pearce, a Boca Raton lawyer specializing in commodities and stock law. In the 1990s, federal and state officials cracked down on boiler rooms, and the commodities markets quieted as investors shifted money into the stock market. But with the prices of commodities such as gold, oil, copper and platinum rising sharply in the past year, investors have become more interested in the esoteric world of futures and options trading. quotThat gives opportunities to the hucksters out there, quot Pearce said. One good indicator, though unscientific, is that advertisements for training in commodities trading are starting to appear more frequently in newspapers and other media outlets, he said. Commodities are physical goods, such as metals, foods, grains and currencies. An investor usually buys them through a futures contract, an agreement to buy or sell a set amount of a commodity at a predetermined time. A futures contract is an obligation to the buyer and seller. An options contract is different in that it is an obligation only to the seller. Nationwide, the CFTC has gathered about 300 million in restitution and penalties in 85 cases in the past five years, Mocek said. About 24,000 people were victims in those cases. But John Damgard, president of the Futures Industry Association, thinks the penalties -- typically suspensions, fines or banishment from the industry -- arent harsh enough. The biggest problem is not the firms that trade on exchanges, but criminals running quotstorefrontsquot that pretend to be legitimate, Damgard said. In South Florida, the CFTC needs to work more closely with law enforcement officials and the state attorneys office to ensure that offenders go to jail, he said. The CFTC doesnt have that authority. quotIts a cruel hoax to make the CFTC the lead agency in putting these guys in the slammer, quot Damgard said. He would like to see a state prosecutor in Florida quotmake an examplequot of fraudsters the way New York Attorney General Eliot Spitzer challenged Wall Street firms in court. Mocek said the CFTC opened an Office of Cooperative Enforcement more than three years ago and has been collaborating with the FBI, state attorney general offices and local prosecutors. But Mocek knows that as long as the weather is agreeable, commodities fraudsters will make South Florida home. quotThere are a number of people, quot he said, quotwho would rather do it from a warm spot rather than sit on an icecap. quot Restitution ordered in foreign currency investment fraud case 0306 - Florida - Seventy victims in an investment scam may get a chance to recoup their losses. Attorney General Charlie Crist, Friday, said David Alan Luger, of Boca Raton, has been ordered to pay 2.2 million in restitution to victims of what the state called a multimillion-dollar investment fraud. Luger was also ordered to serve 13 years in prison. He was convicted in a case prosecuted by Crists Office of Statewide Prosecution. Luger, who was prosecuted for management roles in what the state called several boiler room operations, ran what prosecutors called an investment fraud ring that victimized elderly Floridians, promising high returns in the foreign currency market. Instead of investing the funds, prosecutors argued Luger and an accomplice kept the money for their personal use. The state said many of Lugers victims lost their retirement savings to the scam. The boiler rooms operated from 1999 to 2003 under the business names USFX Corp. and Worldwide Forex Corp. Luger was arrested in 2001 for his role in the scam, but then prosecutors said he started another operation, called Group 24, while serving house arrest in Boca Raton. The state said an accomplice is currently an international fugitive. quotThose who steal from our senior citizens for their personal gain will be prosecuted to the fullest extent of the law, quot Crist said. quotFloridians can rest assured they will be protected from these unscrupulous characters. quot The Boca Raton Police Department and the Broward County Sheriffs Office conducted the investigation. Luger was convicted in January on counts of racketeering, grand theft, fraudulent transactions and telemarketing fraud. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx sentenced Luger yesterday. South Florida Business Journal Richmond man faces up to 120 years for foreign currency school fraud scheme 1206 - (AP) RICHMOND, Va. -- A 22-year-old Richmond man accused of cheating more than 350 investors out of about 8.3 million pleaded guilty Wednesday to mail fraud and money laundering. James E. Brown Jr. faces a maximum of 120 years in prison and fines of up to 16 million on each count when he is sentenced March 14 by U. S. District Judge Richard Williams, according to federal prosecutors. Brown was arrested in September after an investigation by the FBI, the U. S. Postal Inspection Service and the Internal Revenue Service. Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. Es ist auch versucht, die Öffentlichkeit durch eine Informations-Broschüre, Partnerschaften mit Verbrauchergruppen und Rathaus-Treffen mit der National Futures Association gehostet zu erziehen. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. onlinetradingacademy (Mike Mc Mahon) Review Visit site DON039T GET SUCKED INTO THIS Let me share with you the impression I was left with after a 12 day OTA class here in Canada. It039s a sales pitch. And I believe they039ll keep getting money out of you until you039ve contributed a hefty amount. The instructor chatted briefly with each of us in the waiting area before the class started. During the brief chat the instructor tried to get an idea of our financial status with some indirect questions. After the class was over neither I nor another attendee were pursued to sign up for the next 3 day class - was that because one of us was unemployed and the other asked if they could start an account with 1,000 rather than 5,000 as they could not afford it. Both of us appeared that we did not have any extra money floating around to be spent on OTA039s courses. Meanwhile there was another attendee pursued for further OTA education because he sounded like he had the cash to spend. When the instructor told us that OTA is selective in who they allow to take their education because they want to ensure a quotgood fitquot, I think what they039re really doing is choosing those that they think have the money and will spend it on their courses. As well, the first 3 day course where we are supposed to be doing quotlivequot trading is held on a Friday, Saturday and Sunday. I am not aware of any markets that are open on a Saturday and Sunday. So I knew right off the bat that this 3 day event was not going to be doing live trading, and we likely wouldn039t be doing live trading on Friday as that would be the very first day of our learning what to do. So, what do you think happens on the Saturday and Sunday Likely, more sales pitch for the next 5 day day course. Once you start this investing-in-the-courses process, it039s hard to walk away as you039ve made such an investment already. And one always has to wonder of the 12 day free class instructor, if this such A GREAT way to make money, then why are you teaching this course and pushing sales of it, and not sitting on the beaches of the Virgin Islands, trading on your smartphone, just making money, while watching your kids grow and enjoying life Why are you HERE pushing this sale London, United Kingdom This place is a real joke. They don039t know anything about trading, it039s a big sales pitch, I was recently at one of the 3 hour sales pitches and asked trading questions to one of their sales reps and she didn039t have a clue, when I asked what it would cost me she said it depended on what I wished to do, after asking several times I was told a high price range. I have heard far too many negative reviews since going to this sales pitch. Woodland Hills CA Location, USA My Experience with Online Trading Academy (OTA) I am going to provide you with a real honest review of Online Trading Academy (OTA). This is based on my experience of attending the introduction of OTA on Dec 3, 2016. Before I get into my review, I want to tell you the reason why I decided to attend the introduction course offered by OTA. I am involved with internet marketing. When I received OTAs offer on my Facebook wall, it caught my attention. Being that I am always looking for other streams of income, I took a look into this and signed up for the course about 10 days before the day of the event. I received 2 reminder calls from their office in Irvine. The calls were their way of making sure that I was going to attend the event. They also asked me if I knew anyone else that was interested in learning how to trade. I did not so I attended the seminar sales pitch alone in Woodland Hills, CA. Oh. during the phone calls from the representative at their Irvine office, I was told that I would receive a tablet for attending. more on that later So I show up on a Saturday morning for the event. The first thing I noticed is the location was in a very nice building. Once I got inside, I signed in at the front desk and was told to have a seat in the lobby until the class began. Since it was early in the morning, it was pretty nice that they had hot food out. It was early and I had not eaten breakfast, so that was perfect timing. I remember that they had eggs, bacon, and potatoes. I have to say, the food was not bad at all. Or maybe I was hungry as hell because my stomach was empty. After a quick bite to eat and waiting in the lobby for about 15 mins, a gentleman came out and introduced himself as the instructor to about 8 of us waiting in the lobby. The first red flag for me was when the instructor started a conversation with one of the people that would be attending the class. I overheard the instructor asking a very young girl questions. Questions such as: Why do you want to learn about day trading What do you do for a living How much money do you have to invest Noticed that I wrote the first red flag for me. in the last paragraph. I wrote that because the girl that he asked these questions to was 16 years old, and she was there with her mother. It almost felt like he just needed warm bodies in the class More importantly, being that I had a past career in pharmaceutical sales for many years, I knew these types of questions were qualifying questions. This automatically told me two things about what I signed up for. 1. There was going to be a sales pitch with the class (which was expected) 2. The total cost of entry was not going to be cheap. (later on how much they want out of you to learn this stuffgeez) The instructor then came to me as I was sitting in the lobby and asked me similar questions as well. Shortly after, we were moved into the classroom. The classroom felt like I was back in college in a computer lab. I counted the people that attended this class, and with the people that showed up about 5 mins late, there was a total of 17 people in the session. The instructor began the session with asking questions similar to the ones that he asked us when we were in the lobby. He also went into telling us that he was going to share information with us that we had never heard before. Being that 90 of us were new to this online trading thing, everything we were about to hear was going to be new to us. Basically, we were given a 101 on day trading. The information that was provided was information that someone could find online or from reading a book on the subject matter. What was interesting is he told us OTA has a patent on their online strategy for day trading. The whole session was about 3 hours and 30 mins long. Again, the information we got there was nothing that anyone of us could not have found doing a Google search. I would say that out of 3 plus hours of the learning session, about 1 hour was actually teaching, and the rest was just a big sales pitch. Being that I am into online marketing, I quickly noticed that the class was put into a sales funnel. The sales funnel began when the students in the class seen OTAs ad to attend the class. For me, I received their Ad on Facebook. The sales funnel looks something like this. Facebook ad or another ad on a website (Low Barrier of entry or no cost) Class information session to get your interest and emotions going to make in an impulse buy. Asking us for a low payment at the end of the session (gets someone comfortable with purchasing something usually at a low coast with more offers to come at a higher cost) I noticed this sale funnel after the first offer, and decided that based on some of the flags I was noticing (More red flags that I noticed coming in a few) and what was being explained in the session, that OTA was not for me. If you do not know what a sales funnel is, you can get more information from the youtube video below: Moving right along After the class was completed, the sales pressure became more intense. Another gentleman came into the room and told us that if we wanted to attend their 3-day course, we had to sign up today. There were no options as far as days to attend except what they provided. What is funny is that during the whole learning session, the instructor told us they had a three-day course, and the cost was 500. He must have said this about 2-3 times during the 3 hours and 30 mins he had us in his class. Then comes the classic decrease in price. He goes on to tell us that we will not have to pay 500 for the 3-day course, but the price is now magically 179 or it might have been 150. I forget the exact price, but it was one hundred and something. The reason for the decrease in price according to the instructor was due to a relationship they had with one of the companies that they use for their online charts to watch the stocks. At this point, everything about this session was becoming a comedy show to me. Some other RED FLAGS: At the start of the meeting, a student that had some experience with day trading asked the instructor what type of credentials he had in order to be able to teach this course. The instructor quickly avoided the question and gave a quick answer that he would get to that question later. When he did get to it later, which was at the end of the class. He told us that he was a student at OTA just like us, but he also worked for OTA and the information that he provided to us was information that he learned while being a student. Earlier I mentioned that another gentleman came in the room to tell us about the 3-day class for 179. Well, I decided to play with this guy just a bit. I said to him you have us in a marketing funnel. His response was lets talk about this outside. Because the class was just about over, that is exactly what we did, we talked about this outside the class. When I had him alone, I brought up the marketing funnel and I told him I needed to know exactly how much everything was going to cost. My question was answered with the question of How much do you want it to cost He then said let me get my manager, and I said I just need the totally cost. During this whole conversation, he was completely defensive and started getting pissed that I was asking these types of questions. I then said to him The days you have the 3-day course going on, I will be out of town on a business trip. Is there another 3-day blocks that you have available His answer was If this 3-day class is important to you, you will have to get here. At this point, I quickly knew that the instructor was a paid employee of the company and that he and the class instructor are both just sales people trying to get as many people in the class as possible. Now, do I think someone can go to this class and do well with online trading I would say yes. But the majority of people that pay big money for this class are not going to do well. I also think that this company does not teach anything that could not be found from another company or professional trader. And of course, I know for any teaching there is going to be a cost. I found it through research that the totally cost of everything is about 25K. Come on Man That is a lot of money for many people. That is why it is important to know what you are getting into and to ask questions. Because once you get caught in the marketing funnel and start paying money at different stages of the funnel, it is going to be hard to get out. I can promise you that this company is not going to refund you your money back for payments at a stage that has been completed. Remember me talking about the offer of the tablet for attending the class. Well, I did get a tablet, but I had to ask for it and it was a very cheaply made tablet. I would not even give my three-year-old this tablet for fear of being a cheap skate. BTW, I dont have a three-year-old. If you are reading this, you probably received an email or saw an ad from OTA. It is my guess that you also probably starting doing a Google search to see if this company (OTA) is legit or not. Lastly, you are probably looking to earn extra money or even replace your income. Well, there are many different ways of doing this without spending 25K. One is through marketing online. Below is a solid reference where you can learn how to earn money to replace or supplement your current income. And it is free to low start up: In conclusion, I am not saying that OTA is bad. Honestly, I could not tell you because I really dont know. With me not having gone through the entire course, I could not tell you what you get after paying your 25K. What I can tell you is that I got more than one bad vibe from attending the OTA free course. Also, when someone gets upset when I ask legit questions about a program and they give me the runaroundI am out. Lastly, do an OTA Review Google search where people talk about the program. See what they have to say about their experience of OTA. Oh and dont go to OTA website testimonials. you know their reference are all going to be good and positive there. I hope this helps someone before they decided to break the bank using Online Trading Academy. Sales versus quoteducationquot It is all the same game plan, at all OTA, based on reviews I read. These salesman will pump up the rep of the guest speaker, so you feel you are about to meet a rock star. The room is filled with naive, moderately endowed 401K holders, like cattle in a corral. The OTA rep is there to educate you. Sales is part education, part influence, part pressure in the correct mix. People don039t like to make decisions, we prefer just eating, breathing, and being loved and having comfort. A good salesman will feed you, love you, and make all the decisions for you. A high pressure salesman will do that in a more artful way. OTA allows minimal questioning, they prefer filling up their pitch with old stale jokes, or stories about their projects in their big houses. The group will be fragmented, so that they can manage you, and close you individually, which of course makes sense I have never been in a lecture in any college level course, where my educator pulled me out of the group ever three hours to check in with me and see how I was doing. Reason: you pay for college up front, you can schedule an office hours visit. OTA wants your money, of course. Makes sense. Trading strategy: OTA preaches (and in GA they do quote several bible verses during the lecture), that supply and demand govern the market. You get this on day one. Also, OTA pushes short selling, with no real precaution on the unlimited risk it may present. Both premises are false. Supply and demand do not run the market, supply, demand, and specialists with SEC granted rights run the market. It is the specialist trader on the other side who may buy and sell large positions simultaneously, to work inventory orders. This allows the market to function for the benefit of large institutions. By entering this market with the false premise that supply and demand regulate it, one will have a belief that all movement is based on those two variables. That is simply not the case, and if OTA were legitimate, and skilled, they would properly inform their quotstudentsquot of the market forces, to begin with, rather than quotsupply and demandquot. which is lemonade stand economics. The public is generally incapable of making informed financial choices in the capitalist quotfree marketquot because the choices are all false. The SEC has tainted the market, ever since Joe Kennedy was appointed chairman. OTA is an opportunist, in a corrupted system. It takes two to tango, and here you have it. There is no safe and compleyely accurate method of trading. Company specific risk is unpredictable. (Ie: Wells Fargo 2016, lost Buffets a billion, and many others examples exist). Invest in something you do not have to think about all day. If you like gambling, go to Vegas West, they love you more than at Vegas East, and feed you well. Otherwise, read books on trading, commodities, real estate rental property, or suffer having the dollar deprecated over time. But be careful about a class where you have to pay 5K to play. There are other online pros in commodities and stocks charging much less, who actually have decades of experience trading, not just years. Our government has left us with some challenges in our quotfreequot market. Don039t give your money away, just because you lost some of it to that market. When you ask for your 250 back for the intro session, you will be told that you have quotdisqualified yourselfquot. It039s OK, take the money, put it on a Starbucks card, give yourself some love. It will go further.
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